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Gobierno de EE.UU. confirman que los hermanos Waked aún están en lista Clinton
Para la Oficina de Control de Activos a Extranjeros los señores Abdul y Nidal Waked y estas empresas continúan designadas por OFAC y su situación no ha cambiado.
La Embajada de Estados Unidos confirma que los señores Abdul y Nidal Waked, y empresas vinculadas a ellos, continúan designadas en la denominada Lista Clinton por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Estas designaciones están diseñadas para proteger el sistema financiero de EE.UU. de dinero procedente del crimen organizado o el terrorismo. La economía panameña dolarizada se beneficia de los esfuerzos de la OFAC por mantener el sistema financiero limpio de dinero de fuentes ilícitas.
Las opiniones emitidas por el exembajador John Feeley en una reciente entrevista televisiva en el programa «DE FRENTE» con la periodista Sabrina Bacal en TVN reflejan su punto de vista personal como ciudadano particular, y no representan la posición oficial del gobierno de Estados Unidos.
En mayo de 2016, OFAC incluyó en su lista a una red de ocho personas, incluyendo a los señores Abdul y Nidal Waked, y varias empresas panameñas, por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero. Los señores Waked y estas empresas continúan designadas por OFAC y su situación no ha cambiado.
En abril de 2017, una corte estadounidense desestimó una demanda que el señor Abdul Waked y otros presentaron contra el exdirector de la OFAC, alegando supuestas violaciones al debido proceso.
En octubre de 2017, Nidal Waked se declaró culpable ante una corte en Miami de cometer fraude para lavar dinero en Panama y Florida.
Sobre el caso de la millonaria demanda de Abdul Waked contra el Banco Nacional, fue analizado por el ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John D. Feeley y actual director ejecutivo del centro para la Integridad de los Medios de Las Américas en una entrevista ofrecida para el programa De Frente con Sabrina Bacal del canal TVN de Panamá.
Recientemente este caso volvió a la palestra, luego de que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, admitió la demanda del empresario Abdul Waked contra el Banco Nacional y el Ministerio de la Presidencia.
La denuncia se basa en la indemnización de 1,268,704,177 dólares, en concepto de daños y perjuicios, daños emergentes, daño moral e intereses causados, por las infracciones en que ha incurrido en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas, por la venta de Soho Mall.
Recordemos que, para entonces, el exembajador era la cara visible de Estados Unidos en el caso y más allá de ello, emitió contundentes declaraciones.
Recalcó que estas designaciones no son decisiones de un embajador, sino de un comité compuesto por varias agencias.
Según el exembajador, antes de llegar a Panamá le facilitaron unos informes, “lo que me mostraron fueron pruebas contundentes para implicar al grupo Waked en lavado de dinero, yo lo acepté porque así funcionamos en el gobierno y siendo un embajador disciplinado, acepté la decisión de mi gobierno en ese momento”.